土地公「通報」警察抓人洗錢幹部廟裡求財　神警聯手當場上銬

【記者朱國維／高雄報導】臺灣高雄地方檢察署(張股)蕭琬頤檢察官日前指揮本大隊偵五隊、楠梓分局、刑事警察局偵查第八大隊偵五隊及法務部調查局南部機動調查站等單位，共同偵辦大型公司帳戶洗錢犯罪集團，全案經長期蒐證及多波查緝行動專案，成功查獲劉姓主嫌等20名犯嫌到案，並查扣現金新臺幣102萬餘元、電動休旅車1輛、公司存摺及提款卡1批、公司發票1箱、客戶印章1箱、公司廢章1箱、公司帳冊資料1批、電腦主機2台及黑莓卡1批等證物。

市刑大偵五隊隊長陳建成指出，該犯罪集團看準公司銀行帳戶具有交易額度高、資金流動頻繁等特性，較一般個人帳戶不易引起金融機構警覺，遂以每個公司帳戶新臺幣30萬至50萬元不等之對價，或依洗錢金額千分之3計算報酬，在國內大量收購公司銀行帳戶。該集團取得公司帳戶後，即配合境外詐欺集團，以「假投資」、「假檢警」等詐騙手法誘騙被害人匯款，再由劉姓主嫌遠端指揮旗下洗錢水房成員，透過多層次帳戶進行資金轉匯，以切斷金流及掩飾犯罪所得來源；另吸收專業記帳士協助製作不實帳冊及財務資料，藉此掩飾資金流向，規避金融機構監控及司法查緝。

專案小組歷經長期蒐證，掌握集團成員身分及活動軌跡後，陸續於115年8至9月間執行多波查緝行動，將相關犯嫌陸續查緝到案。其中，一名林姓核心犯嫌(男、67年次)前往高雄市左營區知名土地公廟參拜，祈求財源廣進、事業順利之際，遭專案小組掌握行蹤，當場逮捕到案，求財未成反先落網，土地公意外成為警方查緝行動的「神助攻」。此外，負責集團網路系統及技術支援的黃姓系統商(男、90年次) ，於自中國大陸搭機返抵高雄小港機場時，即遭專案小組在國門當場查緝到案；另身居幕後、負責掌控集團運作，且因另案遭通緝的劉姓主嫌(男、73年次) ，亦遭警方循線查知藏身處所，順利將其緝捕歸案。

警方呼籲，民眾切勿因一時貪念，將個人或公司金融帳戶出租、出借或出售予他人使用。犯罪集團常以「合法租用」、「避稅」或「輕鬆賺取高額租金、佣金」等話術誘騙，民眾一旦提供帳戶供犯罪集團轉匯、收受贓款，恐涉及刑事責任，絕非一句「只是借帳戶」即可置身事外。警方將持續全力打擊詐欺及洗錢犯罪，，秉持「向上溯源、向下刨根」精神，深入追查幕後共犯及不法金流，徹底瓦解犯罪集團，維護社會治安與金融秩序。民眾如發現可疑情事或接獲不明投資訊息，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案、查證。